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Supervisión bancaria y lucha contra los delitos financieros

El Banco Central Europeo y Deloitte confían en el análisis de relaciones con la tecnología gráfica de Neo4j.

Las bases de datos gráficas y la ciencia de datos gráficos descubren relaciones y brindan respuestas a preguntas que los investigadores ni siquiera sabían que debían plantearse. Gartner predice que la tecnología de gráficos se utilizará en el 80 por ciento de los desarrollos de datos y análisis para 2025, frente al 10 por ciento en 2021.

Nuevo enfoque para el análisis de datos en la supervisión bancaria

“Estamos avanzando en la supervisión bancaria con una plataforma versátil para análisis avanzados de redes basados ​​en tecnología gráfica. La plataforma ofrece un nuevo enfoque para el análisis de datos y la toma de decisiones en la supervisión bancaria. A través de la sinergia innovadora de las bases de datos gráficas Neo4j y el análisis de red avanzado, podemos descubrir relaciones relevantes y permitir una evaluación de riesgos más efectiva en el panorama dinámico de las instituciones financieras”, dice Steven Julien F. Moons, líder del equipo de Tecnologías para la Supervisión Bancaria en la Comisión Central Europea. Banco (BCE)

El Dr. Andreas Burger de Deloitte añade: “Analizar las relaciones utilizando tecnología gráfica es clave para detectar y prevenir delitos financieros. Los casos de uso específicos son, por ejemplo, análisis estructurales en relación con la prevención del blanqueo de capitales o la lucha contra el fraude. Aquí, las estructuras de relación de las partes involucradas son esenciales”.

Descubriendo relaciones y patrones

Neo4j es un proveedor de bases de datos y análisis de gráficos. La tecnología de la empresa permite el descubrimiento completo, rápido y sencillo de relaciones y patrones dentro de miles de millones de datos. Los usuarios utilizan esta estructura de datos en red no sólo para la detección de fraudes, sino también para muchas otras áreas, desde vistas de 360 ​​grados de los clientes y cadenas de suministro hasta la gestión de redes y la industria de las cosas.

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